经营虚拟货币许可，申请Labuan纳闽货币经纪许可证？

很多朋友对于经营虚拟货币许可和申请Labuan纳闽货币经纪许可证？不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

1. 虚拟货币kyc什么意思
2. 公开销售虚拟货币合法吗？
3. 申请Labuan纳闽货币经纪许可证？
4. visa支持哪些虚拟货币

虚拟货币kyc什么意思

KYC是KnowYourCustome的简称，字面意思是：了解你的客户。KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。

KYC认证通常和AML反洗钱分不开，它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(KnowYourCustomer的缩写），为什么要了解你的客户呢？为了金融安全，金融安全需要反洗钱ALM(即AntiMoneyLaundering)。所以需要实名认证，并要求客户提供身份证明和常住地址。

公开销售虚拟货币合法吗？

不合法。

根据我国相关法律规定，任何组织和个人不得在中国境内销售虚拟数字货币。因此，公开销售虚拟货币的行为肯定是不合法的。

不仅如此，就连介绍人销售虚拟数字货币都是违法犯罪行为。应慎重对待！

案例：

以上案例是前几天“浙江经侦预警服务平台”发布的一个案件，案涉人员曾某某仅仅只是向他人介绍销售并因此获利3万元，就被法院判处有期徒刑并处罚金。

综上，如果你有这样的打算，请尽早收手，赚了钱也需要有自由来花才行，你说呢？

申请Labuan纳闽货币经纪许可证？

马来西亚纳闽数字货币牌照

纳闽数字虚拟货币许可证

-纳闽金融牌照有什么优势？-

1.100%不需要马来西亚当地合作伙伴的外国所有权。

2.只对经审计的净利润征税3%

3.利息、管理费、特许权使用费和技术使用费的零预提税

4.没有印花税和消费税。

5.进出口、销售和服务税的豁免。

6.资本收益免税和遗产税。

7.股东红利不征税。

8.能够接触到70多个马来西亚税务协定伙伴。

9.符合申请2年多次入境工作许可证的外籍人士在马来西亚居留的条件。

10.公司投资者可将纳闽投资控股公司税率定为0%。

11.可以申请2份工作签和家庭居留证到马来西亚。

申请资格是什么？

1.在其他司法管辖区或密码用户处获得许可的密码交易所；至少1-2年从事可靠贸易业务的经验；

2.最低财务证明是20万美元。实收资本50万林吉特。(约12.5万美元)。

3.总监团队至少有2年经验。

申请要求有哪些？

1.最低实缴资本为50万马币(或等值)，并须提供马来西亚银行或纳闽银行的担保；

2.在纳闽必须156有一个营业办事处6991，所有交易都必须通过3780纳闽进行或从纳闽进行。销售办事处可在马来西亚任何地方申请；

3.在纳闽境内设立了纳闽公司(拥有有关货币经纪业务的经验和认识)；

4.具有相关经验的遵守者。

5.除经马来西亚外汇管制局批准的授权经销商外，合格投资者不得与马来西亚居民进行交易；

6.公司应对客户交易的杠杆比率上限设定100:1(即至少1%的保证金)；

7.确保主要经纪商或流动性提供者的交易对手受公认监管者监管；

8.需要得到主管当局的批准，并须将批准提交纳闽FSA；

9.发现有关系统事件的任何入侵或故障必须向纳闽FSA报告，并在14天内提交有关原因和影响的分析报告；

10.公司必须任命一名经批准的外部审计师，每年对业务运营进行一次审计；

11.为客户的款项建立一个单独的账户，并清楚标记每个客户的款项记录，并且客户的提款必须在3个工作日内完成；

12.适当的书面协议和合同；

13.加密货币156交易所公司6991必须具有主要经纪人，流动性提供商，交易平台提供商和协议副本；

14.确保遵守马来西亚中央银行和纳闽当局颁发的《反洗钱、打击资助恐怖主义法》和《准则》，并聘请合规官；

15.股东，董事，办公地点，纳闽以外的其他办事处以及外包安排的任何变更，均需获得纳闽FSA的批准；

16.每年向纳闽FSA支付许可费和营销办事处费（详情咨询世嘉永诚企业）。

申请需要哪些重要文件？

一、三年经营计划、财务预测和市场战略；

二、所有董事及股东之个人资料，包括任职资格；

三、董事及股东地址证明；

四、推荐书；

五、律师、审计师、公证机构介绍信；

6.股东确认银行存款单；

7.本公司最近两年审计账目(如有)；

8.KYC,AMLA和使用手册，程序；

9.符合公司的资本要求(MYR500000.00)，存入资本后，你可以把这笔钱用于公司的经营；

需要至少1-2名当地雇员。

申请时间多久？

1.大约40至60工作日，具体取决于批准过程中纳闽FSA要求的进一步信息和文件；

2.纳闽FSA可能会要求与主要人员进行面谈会议，以了解或阐明某些流程。

世嘉永诚服务

1.咨询客户的资格和申请程序；

2.根据客户资料协助撰写可行性研究报告；

3.文件准备的尽职调查，分析和指导；

4.制定专属的业务计划以满足客户的业务目标；

5.协助准备财务预测，KYC，操作和AML、CFT手册，客户协议等；

6.提交和监督申请过程，直至获得批准；

7.协助客户处理纳闽FSA信函，会议或访谈（如有）。

visa支持哪些虚拟货币

目前Visa已经与全球35家领先的数字货币平台或数字钱包合作，包括全球数字支付平台Wirex、数字货币交易平台Coinbase和Fold、加密资产借贷平台BlockFi、奥地利加密交易平台Bitpanda、加密借记卡平台Crypto.com等经过许可和受监管的数字货币平台。

关于经营虚拟货币许可的内容到此结束，希望对大家有所帮助。

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