虚拟数字货币违法处罚标准，虚拟数字货币违法处罚标准最新

常见问题阅读 89 2024-10-11 19:51:02

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数字货币买卖在某些情况下是合法的收入。

虽然数字货币买卖在整个中国是允许的，但是若利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。例如未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务等活动，都是不允许的。因此，在任何情况下，遵守当地的法律法规是至关重要的。

参与挖矿和虚拟货币交易的法律风险包括:

1.非法吸收公众存款罪

以在互联网上投资虚拟数字货币项目为由，并承诺高额回报，非法吸收“投资款”，构成非法吸收公众存款罪。

2.集资诈骗罪

擅自制作电子虚拟货币，向社会公众虚假宣传电子虚拟货币具有升值、以及消费应用等前景，以非法占有为目的，违反国家金融管理法律规定，使用诈骗方法向社会公众吸收资金，构成集资诈骗罪。

3.组织、领导传销活动罪

以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会公众，分层级招收会员进行投资，犯组织、领导传销活动罪。

4.洗钱罪

通过虚拟货币交易，将非法收入进行套现取现，转移犯罪所得，犯洗钱罪。

5.掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪

明知资金来源不合法，仍协助他人通过虚拟货币交易，进行洗钱活动，犯掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。

此外，如非涉嫌犯罪，任何法人、非法人组织和自然人，即使作为“受害人”投资虚拟货币及相关衍生品，相关民事法律行为无效，由此引发的损失自行承担。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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