理财环境案例(理财产品环境分析)

币圈知识阅读 70 2024-01-17 19:30:29

今天是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。上海警方今天上午召开新闻发布会宣布：成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

警方供图（下同）

直播打赏的赃款又回来了

据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，近期，上海浦东警方破获一起集资诈骗案，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，非法募集资金。

警方追赃过程中发现，有巨额赃款被打赏给了网络主播。但奇怪的是，打赏后不久，这些钱又从网络主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户。其中显然有猫腻。上海经侦警方立即成立专案组立案侦查，并迅速锁定了李某等4名事后集中批量返款的网络主播。

打赏“洗钱”实现“双赢”？

调查显示，这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。原来，2019年6月至2020年7月期间，集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在网络直播平台担任主播的李某等人，提出一个“双赢”的计划：用巨额账款在直播间内打赏，抬高李某等主播的人气和曝光率，赚取直播平台榜首奖励，李某等人事后再将收取的打赏钱款返还。事成后，李某等人还可从中收取佣金作为报酬。

在名与利的诱惑下，李某等人明知打赏钱款是集资诈骗犯罪所得，仍在收取后通过提现、转账等方式洗兑，为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

打赏币中介赚取差价

警方进一步调查发现，2020年10月以来，有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识担任李某直播工作室员工的范某等人。为了帮这些犯罪嫌疑人清洗和转移犯罪赃款，范某等人充当打赏币中介，以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值了大量打赏币的平台账户，再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

今年2月8日至9日，在公安部统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11省市分批收网，抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。